После принятия LocalBitcoins специальных правил, даркнет-транзакции на платформе резко сократились.
In short:
Незаконная деятельность на LocalBitcoins
По данным LocalBitcoins, одной из крупнейших криптовалютных бирж, после принятия правил AML и KYC в сентябре 2019 года сделки, связанные с darknet, анонимной сетью, в которой распространяется нелегальная торговля, упали более чем на 70%.
Директор по маркетингу LocalBitcoins Юкка Бломберг заявил, что снижение количества преступных операций является ответом компании на борьбу с отмыванием денег и знанием правил «Know Your Customer», которые они приняли в 2019 году, чтобы их клиенты никак не были связаны с преступной деятельностью.
Расчеты основаны на анализе блокчейн, выполненном компанией Elliptic, занимающейся криптографическим анализом.
Значительное сокращение числа операций
Снижение количества операций с даркнетом на 70% может показаться незначительным, учитывая теоретическое меньшинство отмывателей денег или незаконных операций. Однако недельный объем торгов биткоинами на бирже упал с 14 000 BTC в январе 2019 года до примерно 4 000 BTC в январе этого года.
Развитие компании
LocalBitcoins утверждают, что в последние месяцы они наблюдали здоровый рост. Таким образом, помимо заметного прогресса в борьбе с незаконными сделками на своей площадке, биржа за последние 2-3 месяца добилась повышения эффективности. Такие данные свидетельствуют о высоком спросе на криптовалютные биржи
С начала 2020 года количество регистраций новых клиентов увеличилось на 50%. Быстро растущее число пользователей платформы является признаком здорового спроса и растущего потенциала LocalBitcoins.
LocalBitcoins основное место для незаконных операций
Некоторые аналитики считают, что LocalBitcoins облегчает большое количество незаконных финансовых операций. Согласно последнему отчету CipherTrace, за первые пять месяцев этого года фондовая биржа получила более 99% всех преступных фондов среди финских фондовых бирж. Аналитик также утверждает, что на финских биржах криптографии третий год подряд наблюдается самая высокая доля преступных сделок.
В 2020 году другой аналитик, IntSights, опубликовал отчет, который подтверждает, что платформы Р2Р, такие как LocalBitcoins, способствуют отмыванию денег через нерегулируемые вопросы.
Юкка Бломберг считает, что финская фондовая биржа LocalBitcoin сотрудничает с властями страны только в области регулирования криптовалюты. В прошлом году компания сообщила, что Финляндия активно работает над новым законодательством по внесению поправок в Закон о борьбе с отмыванием денег в соответствии с правилами Европейского союза.
