Джон Монтрол, генеральный директор и соучредитель ныне не существующей платформы обмена BitFunder, был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения, как говорится в заявлении Южного округа Нью-Йорка. Причина в том, что он обманывает инвесторов и лжет во время расследования.
In short:
Тюрьма, надзор и штраф
38-летний Montrol из Техаса, также известный как Ukyo, лгал инвесторам, совершая сделки без их ведома. Затем во время расследования он солгал ФБР и SEC (Комиссия по ценным бумагам). Наконец, несколько дней назад генеральный директор Bitfunder признал себя виновным. В дополнение к тюремному заключению он выплатил более 167 000 долларов США в качестве компенсации и будет подвергаться дополнительному трехлетнему надзору.
Кража 6 лет назад
В 2012 году Montrol стал оператором двух взаимосвязанных сервисов: WeExchange (депозитный сервис) и BitFunder.com (торговая платформа). Пользователям нужны аккаунты на обеих платформах. В конце июля 2013 года биржа BitFunder была взломана, что привело к краже 6000 биткойнов (стоимостью около 775 000 долларов США) с сопутствующей платформы WeExchange. Хакеры взяли под контроль платформу около месяца. Через несколько месяцев после атаки пользователи BitFunder начали испытывать трудности с выводом средств. Вскоре после этого Montrol закрыл биржевую площадку. Согласно заявлению Министерства юстиции, Montrol не информировал инвесторов или регулирующие органы о потерянных средствах. Вместо этого он продолжал продвигать свои платформы, собирая еще больше денег с инвесторов. Позже он предоставил SEC поддельный скриншот ресурсов инвесторов.
Биткойны по личным вопросам
Кроме того, в ходе расследования было установлено, что американец использовал WeExchange в качестве личного банка. Он должен был заменить многочисленные биткойны, взятые с WeExchange, на доллары США, а затем потратить их на личные расходы, такие как поездки и… бакалейные товары.
Более того, незадолго до закрытия BitFunder Montrol открыл финансовую систему под названием Ukyo.Loan. Несмотря на несостоятельность компании, Montrol рекламировал ее, заработав на ней 978 биткойнов.
Прокуроры требовали более строгого приговора. Montrol будет на свободе до конца октября, когда он начнет свой пост в Техасе.
Это не единственный случай
Напомним, что в истории рынка криптовалют было много случаев сбоев биржевых платформ. Недавно польский Bitmarket.pl попал под подозрительные обстоятельства, и мы написали больше о крахе биржевых площадок здесь.
