В рамках борьбы с незаконным сбором средств и отмыванием денег, власти некоторых стран приняли решение о введении положений для банкоматов биткоинов.
Битоматы становятся всё более и более популярными
В мире появляется всё больше и больше банкоматов, где вы можете обменять деньги на биткоины. С их популярностью растет и страх властей перед их использованием. Правительства считают, что пользователи банкоматов недостаточно проверены и не отвечают требованиям AML (Anti-Money Laundering — борьба с отмыванием денег).
Более строгие правила
Эксперты прогнозируют, что банкоматы Биткоин (BATM) в скором времени столкнутся со всё более строгими правилами во всём мире. Некоторые страны, такие как Канада и Германия, уже ужесточают свои требования по борьбе с отмыванием денег с помощью БАТМ.
Откуда это взялось?
В отчете CipherTrace от 2 июня оценивается, что 74% сделок, совершенных с американскими битоматами, были отправлены за пределы страны в прошлом году. Это вызывает некоторые сомнения относительно цели, для которой были куплены биткоины. В связи с этим отмечается необходимость более единообразного правоприменения и соблюдения требований при использовании битоматов.
Закон о доходах от преступной деятельности
Канада уже делает первые шаги в борьбе с отмыванием денег. Для канадских компаний, работающих с виртуальными валютами как MSB, были введены новые правила.
Here is my lengthy analysis of Canada's Bitcoin regulations. I give a very transparent view of how compliance to MSB regulations works under the hood and what our obligations are.
— Frλ͎ncis ☣️ (bullbitcoin.com) (@francispouliot_) June 1, 2020
PSA to foreign companies with 🇨🇦 users, you likely also need to comply. https://t.co/KRAoV3SHgm
Местная фондовая биржа криптовалют BullBitcoin постаралась проанализировать новые правила, которые признают криптовалют как деньги и навязывают им правовые нормы, так же как и деньги. Новые правила окажут наибольшее влияние на те компании, которые обменивают криптовалюты на наличные деньги, особенно на владельцев Битомата. Теперь их операторы должны будут сообщать обо всех сделках на сумму более 10 000 канадских долларов.
В каких странах проблема наиболее выражена?
В Канаде 778 битоматов. Это составляет около 10% от 7958 БАТМ по всему миру. Но это касается не только канадских властей. В июле прошлого года испанская полиция назвала битоматы «черным пятном» европейского законодательства по борьбе с отмыванием денег. Налоговые органы США имеют аналогичные опасения, обращая внимание на потенциальные налоговые проблемы, возникающие в связи с использованием битоматов. Новые правила в отношении криптовалют и биткоина (и требуемая от них лицензия) также были введены Германией. Это начало перемен во всем мире?
